Quiénes Somos
Trapezita es una firma de consultoría especializada en el sector financiero mexicano. Acompañamos a entidades financieras, grupos empresariales y proyectos de nueva creación en procesos de autorización, transformación y fortalecimiento institucional ante las
autoridades del sector.
No sustituimos a los equipos de nuestros clientes. Los guiamos, los retamos y los acompañamos para que el esfuerzo que ya están invirtiendo rinda lo que debe rendir.
Nuestra convicción
El cumplimiento regulatorio suele vivirse como una carga burocrática: manuales que se redactan para entregarse, se aprueban y nunca se vuelven a abrir. Cuando eso ocurre, la entidad pagó dos veces y sigue expuesta.
Nuestro trabajo consiste en lo contrario. Revisamos lo que la entidad tiene o está construyendo contra la regulación aplicable, señalamos con precisión dónde está la brecha, y acompañamos a su equipo para que el resultado sea un instrumento práctico: un manual que alguien pueda seguir, un proceso que alguien pueda ejecutar y un tablero de Información que permita a la dirección tomar decisiones.
Ese es el criterio con el que evaluamos cada entregable: si no sirve para operar o para decidir, no está terminado.
IMPORTANTE: no desarrollamos software ni ejecutamos implementaciones tecnológicas, y no emitimos dictámenes ni auditorías independientes en materia de PLD/FT. Cuando un proyecto requiere alguna de esas funciones, lo señalamos desde el diagnóstico y ayudamos a coordinar al especialista correspondiente.
Cómo trabajamos: guía, no sustitución
- Interpretación de la regulación aplicable y sus alcances.
- Revisión de documentos, procesos y modelos contra la norma.
- Identificación de brechas y de riesgos de observación.
- Diseño de la ruta crítica y gestión del proyecto.
- Guía metodológica y estructura de los entregables.
- Acompañamiento en la toma de decisiones directivas.
- Preparación y seguimiento del expediente.
- Transferencia de conocimiento al equipo
- Definición del modelo de negocio y sus decisiones comerciales.
- Conocimiento operativo y contenido técnico de cada área.
- Desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica.
- Ejecución de pruebas técnicas y de seguridad.
- Elaboración de instrumentos legales y actos corporativos.
- Dictámenes y auditorías que la ley reserva a terceros independientes.
- Aprobación formal de políticas por los órganos de gobierno.
- Operación diaria una vez autorizada la entidad.
Quiénes lo hacemos
Trapezita es un equipo pequeño y deliberadamente complementario. Cada proyecto se atiende con las tres capacidades que un proceso regulatorio necesita: criterio de sector, disciplina de ejecución y respaldo legal especializado.
Criterio de sector
Eduardo Silva — Director y fundador de la firma. Más de 30 años en el sector financiero y bancario mexicano. Aporta el criterio que no se aprende leyendo disposiciones: cómo secomporta la autoridad, qué se sostiene en una revisión, qué decisiones de estructura tienen
consecuencias tres años después.
Víctor Llantada — Más de 30 años en el sector financiero y bancario. Su experiencia se concentra en la lectura de negocio: distinguir cuándo un modelo se sostiene en la operación y cuándo solo se sostiene en el papel. Junto con Eduardo, es quien acompaña a consejos de administración y a la dirección general cuando hay que decidir, no solo cumplir.
Disciplina de ejecución
Marien Paz Soldán — Project Manager. Cuatro años en la firma conduciendo procesos de autorización ante la CNBV en distintas figuras, y ocho años previos como ingeniera de procesos implementando estrategias operativas bajo metodología just in time en operaciones industriales de gran escala. Esa combinación es poco común en consultoría regulatoria: aporta el control de ruta crítica, la integración documental y el criterio de secuencia —qué hacer, en qué orden y en qué momento— que evita que un proyecto se detenga por un entregable fuera de tiempo.
Respaldo legal especializado
Trabajamos en alianza con una firma legal especializada en el sector financiero, que se incorpora al proyecto cuando el alcance lo requiere. Es quien elabora los instrumentos jurídicos: escritos y promociones ante la autoridad, actas y acuerdos corporativos, registros y trámites formales. Esta separación es intencional: cada quien firma lo que le corresponde y el cliente sabe con precisión quién responde por cada entregable.
IMPORTANTE: no desarrollamos software ni ejecutamos implementaciones tecnológicas, y no emitimos dictámenes ni auditorías independientes en materia de PLD/FT. Cuando un proyecto requiere alguna de esas funciones, lo señalamos desde el diagnóstico y ayudamos a coordinar al especialista correspondiente.
Nuestras líneas de servicio
Ocho líneas que pueden contratarse de forma integral o modular. En todas, el modelo es el mismo: revisión contra la norma, guía metodológica y acompañamiento en la decisión.