Documentación normativa que sirve
Un manual que nadie usa es un riesgo, no un cumplimiento. Acompañamos el desarrollo y la actualización del cuerpo normativo interno con un criterio doble: que resista la revisión de la autoridad y que la operación pueda seguirlo sin traducirlo. Trabajamos con el área dueña de cada proceso, porque un manual escrito desde afuera describe una operación que no existe.
Servicios
- Acompañamiento en el desarrollo y actualización de manuales institucionales.
- Estructuración de políticas y procedimientos.
- Manuales de operación, crédito y cobranza.
- Manual de administración de riesgos.
- Manual de tecnologías de la información.
- Manual de cumplimiento y de PLD/FT.
- Manual de auditoría interna.
.
- Manual de tesorería e inversiones.
- Políticas de seguridad de la información.
- Matrices de responsabilidades (RACI).
- Mapas de procesos, fichas de proceso y diagramas de flujo.
- Matrices de cumplimiento regulatorio artículo por artículo.
- Diseño de formatos, bitácoras y evidencias operativas.
- Revisión integral del cuerpo normativo para detectar contradicciones entre documentos.