Acompañamiento regulatorio y de autorización
Conducimos el proceso de autorización de principio a fin. No solo armamos el expediente:
sostenemos la ruta crítica, anticipamos qué va a preguntar la autoridad y preparamos a la
entidad para responderlo. Es la línea donde más pesa la experiencia acumulada del equipo.
Servicios
- Diagnóstico regulatorio y de viabilidad del proyecto.
- Evaluación de la figura jurídica idónea para el modelo de negocio.
- Definición de la ruta crítica y del calendario del proceso.
- Estructuración e integración del expediente de autorización.
- Control documental, versiones y trazabilidad de cambios.
- Revisión de cada entregable contra la disposición que lo exige.
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- Coordinación de las áreas internas y de proveedores externos.
- Acompañamiento en la interlocución con CNBV, Banco de México, CONDUSEF y UIF.
- Análisis y respuesta a observaciones de la autoridad.
- Matrices de cumplimiento y seguimiento de brechas.
- Preparación de la entidad para la visita de inicio de operaciones.
- Acompañamiento en procesos de transformación o modificación de
autorización.
APLICABLE A: SOFOM, SOFIPO, IFPE, IFC, banca múltiple, centros cambiarios, transmisores de dinero y otros participantes del sistema financiero.